الحوكمة
دور مجلس الإدارة
يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المساهمين عن رسم الاستراتيجية العامة للمصرف وتوجيه الإدارة التنفيذية لوضع الخطط اللازمة لتحقيقها. كما أنه معني بإقامة التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين ومودعين ومتعاملين مع المصرف.
أعضاء مجلس الإدارة
السيد إياد بيتنجانة
رئيس مجلس الإدارة
ولد في عام 1973، تمتد خبرته في مجال الصناعات الغذائية لمدة تتجاوز ثلاثون عاماً، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة ومدير عام كلاً من شركتي زيت الزيتون السوري والشركة السورية لصناعة وتكرير الزيوت الغذائية المساهمتين المغفلتين الخاصتين، ومالك وعضو مجلس ادارة مؤسسة بيتنجانة ( الشركة المركزية المساهمة المغفلة )، وعضو بمجلس ادارة بنك سورية والمهجر، وعضو بمجلس ادارة الشركة السورية الدولية للتأمين ( آروب – سورية). تخرج من كلية العلوم الاقتصادية (جامعة دمشق)، وحاصل على ماجستير بادارة الاعمال من المدرسة العليا للتجارة (ESCP) باريس – فرنسا، ومن جامعة (ESA) بيروت – لبنان.
السيد فهد تفنكجي
نائب رئيس مجلس الإدارة
ولد في عام 1956، تمتد خبرته في القطاع التجاري والصناعي لمدة 44 عام، ويشغل حالياً منصب عضو في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر. حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة San Diego في الولايات المتحدة الأميركية.
الآنسة ندى شيخ ديب
عضو مجلس الإدارة
ولدت في عام 1981، تمتد خبرتها في مجال الإدارة المالية والمحاسبة والتحليل المالي لمدة 17 عام، وتشغل حالياً منصب عضو في مجلس إدارة بنك سورية والمهجر. حاصلة على إجازة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، وإجازة محلل مالي معتمد، وتحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد المالي من الجامعة الاميركية – بيروت – لبنان.
السيد شفيق جرباقة
عضو مجلس الإدارة
ولد في عام 1977، وتمتد خبرته في القطاع التجاري لاكثر من 21 عاما، ويشغل حالياً منصب مدير عام شركة ابريكوت المحدودة المسؤولية للتجهيزات الطبية، وعضو مجلس ادارة شركة تراث، وعضو مجلس ادارة بنك سورية والمهجر، حاصل على إجازة في ادارة الاعمال من الجامعة الاميركية "AUB" بيروت – لبنان.
السيد جورج شديد
عضو مجلس الإدارة
ولد في عام 1952، وتمتد خبرته المصرفية لمدة 39 عام، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس ادارة بنك سورية والمهجر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة آروب للتأمين سورية ( ممثل عن شركة آروب للتأمين ش م ل)، ، كما يشغل منصب مستشار الادارة العامة لبنك لبنان والمهجر. حاصل على إجازة في ادارة الاعمال من جامعة القديس مار يوسف (USJ) بيروت – لبنان
الآنسة آزادوهي طوباليان
أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
واجبات ومسؤليات مجلس الإدارة
- مراجعة أهداف واستراتيجيات المصرف على المدى الطويل والمصادقة عليها.
- المصادقة على السياسات الهامة للمصرف والتأكد من التزام المصرف بها.
- دراسة تقارير وتوصيات الإدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف في كافة المجالات.
- مراجعة أداء المصرف بناءً على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه الإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقبين الداخليين، وتحديد الانحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها وإصدار التعليمات اللازمة لمعالجتها وتفادي تكرارها.
- مناقشة بيانات وإحصائيات المخاطر (النوعية والكمية) في المصرف بشكل منتظم.
- الموافقة على تعيين المدير العام ونوابه ومساعديه والمدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم والرقابة على عملهم وذلك بشكل مباشر أو عبر لجان مجلس الإدارة.
- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.
- التأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله.
متطلبات ومعايير عضوية مجلس الإدارة
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو خبرة مهنية لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
- أن يكون متمتعاً بخبرات واسعة ومهارات متنوعة في الأعمال المالية أو المصرفية أو التجارية أو الصناعية، تشير إلى قدرته على إثراء مناقشات مجلس الإدارة في المواضيع المطروحة.
- أن يكون على معرفة بحقوق وواجبات مجلس الإدارة وملماً بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمل القطاع المصرفي في سورية.
- أن يخصص وقتاً كافياً لأداء مهامه ومسؤولياته.
- ان يكون حاصلاً على وثيقة غير محكوم.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
مهام اللجنة الرئيسية:
- مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية المقترحة من المدقق الداخلي.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وتقارير السلطات الرقابية ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.
- مراجعة مدى التقيد بالقوانين والأنظمة وبسياسات المصرف ونظامه الداخلي.
- مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصرف والتحقق من مدى كفايتها.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين مدير التدقيق الداخلي وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أداءه وتقييم موضوعيته واستقلاليته.
أعضاء لجنة التدقيق
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة : السيد شفيق جرباقه (رئيساً للجنة) والسادة: الآنسة ندى شيخ ديب والسيد اياد بيتنجانه.
مهام اللجنة الرئيسية:
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذها.
- مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها.
- مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها.
- التأكد ومتابعة قيام الإدارة العليا بالمعالجة الفورية لأي تجاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة المخاطر.
- مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس الإدارة حول سقوف المخاطر والحالات الاستثنائية التي تطرأ عليها.
أعضاء اللجنة:
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة: السيد شفيق جرباقه (رئيساً للجنة) والسادة: السيد فهد تفنكجي، الآنسة ندى شيخ ديب، السيد جورج شديد.
مهام اللجنة الرئيسية:
- وضع المعايير وشروط الحد الأدنى للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، وللمديرين التنفيذيين. ووضع معايير تقييم فعالية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص تعيين المديرين التنفيذيين، وإلغاء تعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة.
- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة: السيد شفيق جرباقه (رئيساً للجنة) والسادة: السيد فهد تفنكجي والسيد اياد بيتنجانه.
مهام اللجنة الرئيسية:
- وضع اطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.
- تعزيز ممارسات الحوكمة في المصرف.
أعضاء اللجنة:
تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور أحمد راتب الشلاح (رئيساً للجنة) والسادة: السيد اياد بيتنجانه والسيد شفيق جرباقه.
سياسة المصرف الخاصة بممارسة الحوكمة
يلتزم المصرف بكافة أحكام دليل الحوكمة الخاص به. كما يعكف وبشكل مستمر على تضمين وتعزيز مبادئ الحوكمة بكافة انشطته